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业绩不佳 元力股份董监高被疑密集套现

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近日,元力股份收到深交所关注函。深交所指出,3月25日至4月8日期间,公司股价短期涨幅超过100%,深交所要求公司核实公司基本面是否发生重大变化、是否存在应披露未披露的重大信息。说明本次重组是否存在重大不确定性、是否存在应当补充披露的信息;公司控股股东、实际控制人、5%以上股东等未来6个月内是否存在减持计划。

中国资本观察(www.zgzbgc.cn)发现,元力股份不仅2019年第一季度业绩亏损严重,旗下两大游戏公司已转让,并被同一人接手。而且,其公司高层疑密集套现。

旗下三大游戏公司已去其二

据元力股份2018年年度报告显示,为相应国家“脱虚向实”的政策导向,聚焦实体化工主业,2018年12月元力股份已完成广州创娱100%股权的出售。

广州创娱主要从事网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务。
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截止2018年12月20日前,广州创娱总资产为0.64亿元,2018年营业收入为1.16亿元,营业利润0.31亿元,净利润0.24亿元。

中国资本观察(www.zgzbgc.cn)发现广州创娱的100%股权是元力股份在2016年使用自筹资金2.36亿元购买所得。但此次广州创娱的100%股权仅以1.1亿元的价格转让,交易对手方为陈华升。

2018年12月25日,元力股份发布公告称,陈华升已按照《股权转让协议》约定的时限向公司支付了60%的股权转让款0.66亿元;广州创娱已于近日办理完成关于本次股权转让的工商登记变更手续,公司不再持有广州创娱的股权,广州创娱不再纳入公司合并报表范围。

对于出售广州创娱100%股权的目的和对其产生的影响,元力股份称,“本次转让广州创娱100%股权,旨在整合公司资源,聚焦优势业务,优化资源配置,降低财务杠杆;转让完成后,公司商誉预计减少约1亿元,同时降低公司负债;本次交易损益金额很小,不存在损害公司和股东利益的情形;本次股权转让将导致公司合并报表范围变化,即股权转让后广州创娱及其全资子公司海南创娱网络科技有限公司和控股子公司广州市创权信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。”

而就在广州创娱转让不久,元力股份又将目标对准了旗下另一游戏公司——广州冰鸟。

2019年1月25日,元力股份发布公告称,拟将广州冰鸟100%股权出售,目前,公司正与交易对手方陈华升、占萍就该事项进行洽谈。

广州冰鸟是元力股份2017年12月使用自筹资金1.6亿元收购的一家游戏公司。值得注意的是,2017年1月至9月,广州冰鸟的净利润为-0.45亿元,1.6亿元的收购价格是以广州冰鸟创始股东承诺的2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于0.2亿元、0.3亿元、0.4亿元及相应的补偿条款为基础,综合考虑广州冰鸟的行业属性、产品运营能力、核心技术人才等多种因素而确定,按照2018年度承诺净利润0.2亿元以8倍市盈率进行定价的。

广州冰鸟是一家主营移动网络游戏代理运营与推广服务商的公司,运营的游戏产品类型涵盖了角色扮演、经营养成和战争策略类等多种类型,已成功代理发行游戏包括《神魔封仙》、《烈焰屠神》、《通天西游》、《热血烧猪》、《古剑奇侠》等游戏。

2018年度,广州冰鸟实现营业收入7.39亿元,营业成本0.63亿元,毛利率为14.63%,归属于上市公司股东的净利润0.24亿元。

2019年4月12日,元力股份召开临时股东大会审批通过了将广州冰鸟100%股权以2.2亿元的价格出售给陈华升、占萍的相关议案。目前,元力股份已收到100%股权转让款,正在办理工商登记变更手续。

在元力股份两笔游戏资产买卖过程中,陈华升担当了重要角色。陈华升现任福建炫娱网络科技有限公司执行董事、总经理,福建万都投资有限公司执行董事,福建省华锡网络科技有限公司监事,米林嘉德投资有限公司监事,福建省爱民光电科技有限公司执行董事、总经理,福建百盛电气有限公司监事。

对于短期内元力股份旗下三大游戏公司已去其二,在剥离游戏资产的过程中,被疑配合股东市值管理。4月8日,深交所对其下发关注函。

深交所要求公司核实公司基本面是否发生重大变化、是否存在应披露未披露的重大信息。说明本次重组是否存在重大不确定性、是否存在应当补充披露的信息;公司控股股东、实际控制人、5%以上股东等未来6个月内是否存在减持计划。

中国资本观察(www.zgzbgc.cn)就相关问题致函元力股份董秘办,但截止发稿前未获其任何回复。

一季度业绩不佳 董监高频繁减持

虽2018年度元力股份业绩良好,但2019年一季度业绩实在不忍直视。
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截至2019年第一季度报告期末,元力股份营业总收入4.08亿元,较去年同比减少13.37%;归属净利润0.11亿元,较去年同比减少78.47%;总资产也同比减少了1.05%。

报告期内,元力股份实现主营业务收入5.06亿元,同比减少13.42%。木质活性炭销售收入1.63亿元,同比增长24.04%;硅酸钠销售收入0.50亿元,同比增长3.23%;网络游戏业务实现销售收入1.92亿元,同比减少33.33%。其中广州冰鸟的游戏产品,报告期内实现销售收入1.87亿元,同比减少19.70%;广州原力的游戏产品,报告期内实现销售收入0.50亿元。

虽然惨淡的业绩并没有影响到股民对元力股份的支持,2019年3月25日至4月8日,元力股份的股价期间涨幅105.06%;同期创业板综合指数(399102)涨幅2.59%。公司股价涨幅大幅高于同期创业板综合指数。

但中国资本观察(www.zgzbgc.cn)却发现,元力股份的大股东和董监高存在密集减持的情况。

元力股份的实际控制人是卢元健、王延安夫妇。2011年上市之后,王持有公司50.31%股份,卢持有15.02%股份。王延安夫妇共计持有65.33%股权。
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但截至2019年第一季度报告期末,王延安夫妇俩合计持有公司33.26%股权。自2014年股份解除限售以来,不到5年时间,王延安夫妇俩已减持所持有的近半公司股权。
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2014年,在股票锁定期结束后,王延安就开始陆续减持公司股票。2014年9月至2014年11月期间,王延安分4次减持公司800万股,累计套现1.05亿元。2014年11月21日,王延安因未按规定履行报告及披露义务的情形下,违规继续减持而受到深交所的监管。

2015年5月,王延安继续减持股份,且以股价高位减持200万股,一次套现8256万元。2016年和2017年,王延安夫妇减持力度加大。2016年年中,卢元健大宗交易出售501万股,一次套现1.12亿元,王延安紧随其后大宗交易减持53万股,套现1166万元,随后她再次通过协议转让1407万股,套现超过3亿元。2017年,卢元健通过大宗交易减持380万股,一次套现2.02亿元。当年10月,王延安协议转让1970万股,套现5.09亿元。

上述数据统计发现,4年间王延安夫妇二人累计套现超过13亿元。

BOSS减持,高管也不能落后。元力股份副总缪存标和现任董事长许文显IPO前持有公司股权,在锁定期结束后,两人也密集减持公司股票。

经初步统计,许文显减持8次,共计套现1300万元;缪存标减持7次,累计套现超过7000万元。

在深交所关注函中,深交所要求元力股份核查公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属1个月买卖公司股票的情况,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,未来6个月内是否存在减持计划。

元力股份回复关注函称,经了解,公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月未买卖公司股票,不存在内幕交易、操纵市场的情形;经公司询问,公司实际控制人卢元健、王延安夫妇,在未来6个月内没有减持公司股票的计划,公司股东、董事长许文显先生,在未来6个月内没有减持公司股票的计划,公司5%以上股东福建三安集团有限公司及其全资子公司泉州市晟辉投资有限公司,未来6个月内不减持公司股票,公司5%以上股东袁永刚先生,未来6个月内暂无减持公司股票的计划,但不排除未来6个月内减持公司股票的可能性,公司股东、副总经理缪存标先生,不排除在未来6个月内减持部分公司股票的可能性,公司股东、监事彭映香女士,不排除在未来6个月内减持公司股票的可能性。

4月27日,彭映香与缪存标也将可能性变成了现实。
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4月27日,元力股份发布《关于部分监事、高管股份减持计划的提示性公告》称,公司监事彭映香女士计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份1,000股(占本公司总股本比例0.0004%);公司副总经理缪存标先生计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过725,300股(占本公司总股本比例0.2963%)。
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5月29日,元力股份发布公告称,2019年5月28日收到彭映香、缪存标的《股份减持计划实施完毕告知函》,彭映香、缪存标本次股份减持计划实施完毕。
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